Por increíble que parezca todo parece indicar que la semana entrante podría estar libre AMADO YÁÑEZ OSUNA, el inversionista mayoritario de la empresa OCEANOGRAFÍA fue encontrado inocente por el supuesto desfalco de 5 mil millones de pesos a CITIBANAMEX por el que estaba recluido desde 2014…
El amparo que promovió BANAMEX para evitar que AMADO YÁÑEZ saliera de la cárcel, fue rechazado por unanimidad, por lo que se espera que el empresario quede en libertad… Lo que sería –de confirmarse la libertad del indiciado- una de las mayores pifias de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda que inició MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN, director de Procesos Legales, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero…
Esta decisión estaría confirmando que en el caso de AMADO YÁÑEZ no hubo ni hay delito y, además, el caso fue sobreseído… El pasado 26 de febrero, AMADO YÁÑEZ y OCEANOGRAFÍA iniciaron un proceso legal en EU en el que demandaron a CITIBANK… La parte legal de OCEANOGRAFÍA acusó a la entidad financiera de inventar la versión de que OCEANOGRAFÍA había presentado facturas falsificadas o alteradas en relación con la obtención de anticipos en efectivo, basada en los contratos que tenía con PEMEX…
Los hechos inventados, de acuerdo con la demanda, permitían cubrir la imagen de CITIGROUP y encubrir las irregularidades que hubo por parte de CITIGROUP y los empleados de CITIBANAMEX… En la demanda sólo se acusó a CITI, tanto PEMEX como CITIBANAMEX fueron señalados como “non-party”, esto es que son actores del proceso, pero no parte del mismo… Además al caso se está revirtiendo…
Durante el trabajo de la UIF –refieren documentos judiciales– según se descubrió la existencia de una célula criminal organizada por AMADO YÁÑEZ y MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ, este último cerebro y director financiero de OCEANOGRAFÍA, relacionado con funcionarios bancarios como ALFONSO GERARDO ORTEGA BREHM, EMILIO GONZALO GRANJAGOUT y ERICK CERVANTES MURILLO (empleados y directivos de BANAMEX)…
Según Hacienda dicha “célula delincuencial”, entre los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, operó y se coludió con la finalidad de obtener créditos para OCEANOGRAFÍA, según el análisis judicial en poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito… En los alegatos, los abogados de YÁÑEZ sostienen que la PGR –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”…
Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los ex funcionarios de BANAMEX involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por YÁÑEZ para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal para despojarlo de OCEANOGRAFÍA y de los contratos de PEMEX…
¡AMADO LIBRE!
